Se realizó una reunión virtual del Grupo de Coordinación (GC) el pasado 20 de diciembre de 2016, que se enfocó en varios temas fundamentales para el funcionamiento eficiente y efectivo del GC.
En el informe se resumen los debates de la reunión virtual del GC organizados del siguiente modo:
1. Punto de decisión wambo.org: discrepancias en la votación a nivel del comité y de la Junta
Los miembros del GC acuerdan respecto a la necesidad de debatir sobre los términos como las fuentes y adquisiciones son vistas por algunas constituyentes. El equipo de wambo.org quedó desmoralizado por los resultados del voto, y el presidente de la Junta pregunta si el Comité de Auditoría y Finanzas (AFC) puede ayudar sobre la extensión de los pilotos, como un punto de decisión separado. Las autoridades del AFC informan que el equipo legal del Secretariado ha pedido llevar este punto de decisión a toda la Junta debido a que los pilotos involucran financiamiento doméstico. Los miembros del GC deciden que el Comité de Estrategia tendrá el liderazgo en determinar cómo continuar el debate sobre wambo.org, cómo abordar las cuestiones subyacentes, y proveer las aclaraciones necesarias sobre wambo.org a fin de mitigar la desconfianza. El Comité de Estrategia mantendrá la supervisión de wambo.org. El Comité de Ética y Gobernanza (EGC) preparará un debate estratégico para el retiro de la Junta a fin de mejorar el apoyo que los comités puedan proveer a la Junta para lograr una toma de decisión efectiva.
2. Objetivos KPI: actualización del estado
El vicepresidente del Comité de Estrategia informó al GC el buen progreso en la implementación de las decisiones de la Junta sobre los objetivos establecidos de los Indicadores Clave de Desempeño. Los nombramientos para el Grupo de Trabajo fueron debatidos por dos comités, y se tomaron decisiones sobre las membresías. Una primera teleconferencia con nueve miembros se celebró a mediados de diciembre, y compartieron toda la información de los antecedentes del grupo de trabajo. El Grupo Asesor realizará reuniones presenciales el 19 y 20 de enero en Ginebra. Después de enero se harán teleconferencias para trabajar sobre los objetivos y remitirlos a la Junta a principios de marzo.
3. Comité que liderará el trabajo de revisión del modelo de negocios
El Comité de Estrategia lidera en general la supervisión del trabajo sobre el modelo de negocios del FM mientras que los aspectos relacionados a los MCP serán supervisados por el EGC, y el trabajo relacionado al control financiero será supervisado por el Comité de Auditoría y Finanzas. La supervisión del trabajo relacionado al modelo de negocios se debatirá regularmente a nivel del Grupo de Coordinación. Los miembros del Grupo de Coordinación proponen ideas sobre cómo informar a la Junta debates sobre la supervisión de los MCP y sustentabilidad y transición durante la próxima reunión de la Junta en Kigali, Ruanda.
4. Ítems de acción desde la 35ª a la 36ª Reuniones de la Junta
Los miembros del GC comentan el estado de implementación de los ítems de acción de la 35a Reunión de la Junta y reconocen que las respuestas recibidas del Secretariado no son suficientes. Una de esas áreas es la gestión de riesgo.
El punto de acción de elegibilidad y el plan de trabajo se debatirán durante la próxima reunión del Comité de Estrategia.
El GC considera que el Secretariado aun está generando demasiados informes, y que necesitamos determinar cuidadosamente si cada tema que la Junta debate requiere seguimiento en un informe específico o si se puede integrar en el informe anual.
La Oficina de Asuntos de la Junta está trabajando con el departamento de IT para establecer una plataforma segura a fin de compartir documentos confidenciales con la Junta y estará finalizada en enero; también está trabajando en el módulo de inducción para la próxima reunión de la Junta, también está preparando un documento sobre el flujo de trabajo de los Comités y la Junta, como se debatió en la reunión del GC en Montreux. Además la Oficina de Asuntos de la Junta presentará una propuesta de procedimientos de votación (no objeción vs voto afirmativo, moción simplificada) para que el EGC lo pueda debatir y hacer una recomendación a la Junta.
5. Registro de riesgo Q3
Los miembros de la Junta expresan algunas preocupaciones que surgen del análisis de los 29 riesgos solo cuatro muestran una positiva dirección en la que va, el resto no solo no ha cambiado sino que están empeorando.
Juzgando desde las acciones llevadas a cabo por el Secretariado como se describe en el memo del Registro de riesgo Q3, debería haber habido mejoras, pero no las hubo, y esto genera cuestionamientos por parte de la Junta sobre posibilidades de ayudar al Secretariado. La Junta debe saber por qué, cómo y qué es deseable aceptar, por ejemplo la tolerancia al riesgo. Los miembros del GC notan que el marco de gestión de riesgo de la organización aun no está totalmente adoptado y debe hacerse operativo. Las causas son la falta de claridad de los roles y responsabilidades entre las tres líneas de defensa, así como la habilidad para la gestión de subvenciones, para resolver el AMA. El riesgo es un tema complejo y lleva tiempo generar cambios. Es necesario colaborar con el Secretariado en priorizar sus acciones.
6. Preparativos para el retiro de la Junta
Uno de los temas principales del retiro será la elección del Director Ejecutivo. Se espera que la Junta apoye las recomendaciones del Comité de Nombramiento del Director Ejecutivo, el cual presentará un orden de mérito de los candidatos a la Junta. Se sugiere comenzar con las entrevistas a los candidatos y comparar las ventajas de cada uno, testear el consenso, y luego progresar sobre el nombramiento en la tarde. El segundo tema que se abordará es el proceso de nombramiento y los términos de referencia de las nuevas autoridades de la Junta. Desde la consulta realizada a la Junta, los TdR se han considerado poco claros, que no dan autoridad a las autoridades de la Junta y no describen el tiempo de compromiso ni la remuneración. El lanzamiento de un anuncio para las nuevas autoridades se hará en febrero, y se espera poder nombrarlas a inicios de mayo.
Además, se expresa preocupación por conservar la memoria institucional teniendo en cuenta el cambio de nuevos miembros de comités cada dos años. Este tema se debatió en el ámbito del EGC y se acordó que la continuidad es muy importante. Esto aplica también a las autoridades de la Junta. Se presentarán varias opciones a la Junta para que se seleccione la más adecuada.
Como se acordara en la reunión del GC en Montreux, en el retiro de la Junta se debatirá cómo se podría mejorar la modalidad de trabajo de los comités y como podría influenciar mejor para el proceso de toma de decisión de la Junta.
Otros temas a considerar para ser incluidos en la agenda de la reunión de la Junta en febrero son la supervisión del MCP y sustentabilidad y transición.
Se programa realizar la siguiente sesión virtual del Grupo de Coordinación el día miércoles 15 de febrero de 2017 a las 16:30 hs (horario de Ginebra).
